Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество Деревообрабатывающий комбинат "Красный Октябрь"<BR>11.01.2023 09:49</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Деревообрабатывающий комбинат "Красный Октябрь"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 625056, Тюменская обл, г.о. город Тюмень, г Тюмень, проезд Воронинские горки, д. 101, помещ. 2</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027200876383</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7204660270</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00071-F</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=445</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.01.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1.Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заочного голосования совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заочного голосования совета директоров эмитента: «11» января 2023 г.</P>
<P>
</P>
<P>2.2.Дата заочного голосования совета директоров эмитента: «16» января 2023 г.</P>
<P>
</P>
<P>2.3.Повестка дня заочного голосования совета директоров эмитента:</P>
<P>1. Принятие Рекомендаций в отношении полученного Обществом Требования о выкупе эмиссионных ценных бумаг Общества.</P>
<P>2. Определение даты составления Списка владельцев ценных бумаг Общества, которым адресовано Требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг Общества.</P>
<P>3. Определение даты составления Списка владельцев выкупаемых ценных бумаг Общества.</P>
<P>
</P>
<P>2.4. В случае если повестка дня заочного голосования совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-00071-F, дата регистрации выпуска ценных бумаг: 12.02.1998 г.)  </P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>А.Г. Агафонова</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 11.01.2023г.</P>